În urma investigarii de rutina a unei creante publicate pe bursatransport și, am descoperit o situație alarmantă de frauda organizata.Colegul nostru care lucreaza in zona Vaii Jiului a obtinut informatia ( verificata pe teren) că o locuință din cartierul 8 Martie din Petrila, deținută de companie, a fost vândută și transferul proprietății nu a fost înregistrat corespunzător la Primărie. Această neglijență a deschis calea pentru o serie de acțiuni frauduloase, prin care au fost transferate în mod suspect sediile sociale ale unor firme cu datorii masive din întreaga țară la aceeași adresă.Am constatat că unii angajați, asociați cu acest grup de persoane, au fost implicați în schimbarea acționariatului și administratorilor la firme cu datorii. Aceste modificări au avut loc într-un ritm susținut, unele firme schimbându-și numele de mai multe ori la rând, iar altele fiind plimbate prin diferite localități. Toate acestea au fost realizate pentru a masca urmele foștilor proprietari și pentru a-și ascunde datoriile către stat și terți. Noul investitor este un anume Ionita Cristian. Inca nu a- fost localizat dar este foarte posibil sa fie un muncitor forestier care a semnat pentru cateva pachete de tigari.
Mecanismul fraudulos a fost posibil datorită cunoștințelor despre modul de funtionare a companiilor. Conform constatărilor noastre preliminare, aceștia au oferit un set de servicii ilegale, inclusiv preluarea firmelor cu datorii pentru sume modice și obținerea de credite negarantate de la mai multe bănci simultan, acțiuni care au adus prejudicii semnificative atât companiei noastre, cât și statului.Ba mai mult au preconstituit o multime de companii pe numele acestui “businessman” Ionita firme care sunt pregatite se fie vehiculele pentru fraudarea altor firme. Mai jos puteti vedea caracatita care s-a constituit pentru a savarsi frauda
